AUTOEVALUACIÓN DE LA PREPARACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN AL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO
Evalúa si tu organización está preparada para cumplir con los requisitos actualizados de lucha contra el lavado de dinero en México
Una autoevaluación bilingüe de 22 preguntas dirigida a personas y organizaciones que realizan —o podrían realizar— actividades vulnerables según la LFPIORPI.
Identificar posibles obstáculos y brechas en la implementación de los materiales antes de la fecha límite reglamentaria del 1 de marzo de 2027 y de los requisitos posteriores que se aplicarán por etapas.
CÓMO FUNCIONA LA AUTOEVALUACIÓN
Una evaluación específica diseñada para apoyar las discusiones internas sobre el estado de preparación sin necesidad de presentar documentos ni información operativa confidencial.
1. Considera la aplicabilidad
Verifique si su organización lleva a cabo —o podría llevar a cabo— una actividad clasificada como «vulnerable» según el artículo 17 de la LFPIORPI. Esta evaluación no toma esta decisión legal por usted.
3. Revisa tu resultado indicativo
Recibe un resultado inmediato sobre el nivel de preparación, organizado por área, que incluye posibles obstáculos, brechas en los recursos y prioridades sugeridas.
2. Responde 22 preguntas estructuradas
Evalúa el estado actual de la organización en los principales ámbitos de implementación. Las respuestas deben reflejar las medidas que ya existen, no los controles que solo están en fase de planificación.
4. Descargar el resumen ejecutivo
Genera un PDF conciso destinado a facilitar el debate interno, la asignación de responsabilidades y la planificación de la implementación.
ANTES DE EMPEZAR
No ingrese información confidencial, privilegiada, personal, financiera, de clientes, relacionada con transacciones ni cualquier otro tipo de información sensible. La autoevaluación solo solicita respuestas estructuradas y autodeclaradas, y no requiere documentos de respaldo.
El resultado es orientativo y educativo. No se trata de la evaluación formal basada en el riesgo que exigen las Reglas Generales, no establece la aplicabilidad legal ni el cumplimiento, y no constituye una certificación ni un asesoramiento legal.
PRIVACIDAD Y USO RESPONSABLE
Diseñado para minimizar la información que revelas
La autoevaluación utiliza respuestas estructuradas para generar un resultado indicativo. No requiere documentos de respaldo ni evidencia operativa confidencial.
No incluyas datos personales, nombres de clientes, detalles de transacciones, información confidencial, credenciales, registros financieros ni otra información sensible en ningún campo.
Infraestructura piloto
Durante el programa piloto actual, la autoevaluación se abre como una aplicación web administrada por RiskIntel Consulting mediante la infraestructura de Google Workspace. Saldrás del sitio web de RiskIntel y continuarás en un dominio alojado por Google.
Este arreglo es temporal. Squarespace presenta la evaluación y ofrece el punto de acceso con su marca; no procesa ni almacena las respuestas a la evaluación.
Antes de comenzar, revisa el aviso de privacidad correspondiente y confirma que comprendes que el resultado es de carácter autodeclarado e indicativo.
COMENZA LA AUTOEVALUACIÓN
La evaluación se abre en una nueva pestaña. Puedes elegir entre inglés o español antes de comenzar.
Actualmente, la evaluación se lleva a cabo a través de una aplicación web alojada en Google y administrada por RiskIntel Consulting.
QUÉ SE EVALÚA EN LA AUTOEVALUACIÓN
Las preguntas abarcan diez áreas interrelacionadas que influyen en que la implementación sea operativa, esté documentada y pueda justificarse.
Ámbito de aplicación y registro
Si la organización ha evaluado el alcance de sus actividades y ha completado los registros y designaciones que correspondan.
Gobernanza
Si se han definido las responsabilidades, la supervisión, los recursos, el proceso de escalamiento y la responsabilidad por la implementación.
Identificación, información y perfil del cliente
Si los procedimientos permiten identificar y comprender a los clientes y la actividad transaccional que se espera de ellos.
Titularidad real
Si la organización puede identificar, documentar y actualizar la información sobre la titularidad real.
Personas políticamente expuestas y relaciones de mayor riesgo
Si es posible identificar, evaluar y aprobar las relaciones relevantes, y someterlas a medidas reforzadas.
22 Preguntas
Clasificación de riesgo de los clientes
Si es posible clasificar y reevaluar a los clientes utilizando criterios de riesgo documentados.
Evaluación de riesgos institucionales
Si la organización cuenta con una metodología documentada basada en el riesgo, respaldada por información pertinente y medidas de mitigación.
Datos
Si la información necesaria para la implementación es completa, confiable, actualizada y conciliable.
Tecnología y sustentabilidad
Si los sistemas, los mecanismos automatizados, los recursos y la capacidad operativa pueden garantizar el cumplimiento continuo.
Manual y pruebas de respaldo
Si las políticas, los procedimientos, las decisiones, los controles y las medidas de implementación están documentados y pueden justificarse.
Aproximadamente 3 minutos
Disponible en inglés y español