AUTOEVALUACIONES DE RISKINTEL
Autoevaluaciones estructuradas para la toma de decisiones basadas en el riesgo
Herramientas de nivel ejecutivo diseñadas para ayudar a las organizaciones a analizar las prácticas actuales, identificar brechas importantes y priorizar las áreas que requieren evidencia, responsabilidad o un análisis más detallado.
YA DISPONIBLE
Autoevaluación de la preparación de México en materia de lucha contra el lavado de dinero
Una autoevaluación bilingüe de 22 preguntas dirigida a personas y organizaciones que realizan —o podrían realizar— actividades vulnerables en el marco de la legislación contra el lavado de dinero de México.
Evaluar el estado de preparación para la fecha clave de implementación del 1 de marzo de 2027 y los requisitos por etapas establecidos por las enmiendas de 2026 a las Reglas Generales de la LFPIORPI.
La evaluación ayuda a identificar posibles obstáculos y brechas importantes en materia de aplicabilidad, gobernanza, conocimiento de los clientes, titularidad real, clasificación de riesgos, evaluación de riesgos institucionales, datos, tecnología, procedimientos documentados y evidencia de respaldo.
Lo que recibirás
Un resultado indicativo inmediato sobre el estado de preparación
Resultados organizados por ámbito de evaluación
Identificación de posibles obstáculos y áreas prioritarias
Prioridades sugeridas para la planificación de la implementación
Un PDF ejecutivo descargable
Acceda en inglés o español
Información de carácter autodeclarado e indicativo. El resultado no determina la aplicabilidad legal ni el cumplimiento de la ley, no otorga certificación alguna ni constituye asesoría legal.