SOLUCIONES

«Apoyo de asesoría para decisiones delicadas».

RiskIntel brinda apoyo en la toma de decisiones delicadas relacionadas con personas, terceros, incidentes, vulnerabilidades y realidades operativas. Nuestro trabajo combina inteligencia de riesgos, diligencia debida, investigaciones, análisis de exposición transfronteriza, asesoría de seguridad especializada y apoyo en la toma de decisiones delicadas para ayudar a los líderes a comprender lo que realmente importa antes de que se reduzcan las opciones.

Inteligencia de riesgos y diligencia debida

Comprender a las personas, las empresas, las contrapartes, la estructura de propiedad, la reputación y la exposición antes de establecer, mantener o ampliar relaciones delicadas.

    • ¿Se trata de un incidente aislado o forma parte de una tendencia?

    • ¿Quiénes participaron y en qué capacidad?

    • ¿Qué controles fallaron?

    • ¿Qué sigue siendo una inferencia?

    • Evaluación de la exposición de terceros;

    • Mapa de puntos de contacto transfronterizos;

    • Informe de diligencia debida reforzada;

    • Fundamentos de la propensión al riesgo;

    • Plan de mitigación y monitoreo.

Evaluación de riesgos, investigación de los hechos y reconstrucción forense

Reconstruir incidentes delicados para aclarar qué pasó, cómo pasó, qué es lo que respaldan las pruebas y qué medidas debe tomar la dirección a continuación.

    • ¿Se trata de un incidente aislado o forma parte de una tendencia?

    • ¿Quiénes participaron y en qué capacidad?

    • ¿Qué controles fallaron?

    • ¿Qué sigue siendo una inferencia?

    • Informe de reconstrucción forense;

    • Memorándum de conclusiones ejecutivas;

    • Cronología; Mapa de actores y papeles;

    • Matriz de evidencia e inferencia;

    • Recomendaciones.

Riesgos relacionados con terceros y transfronterizos

Aclarar cómo los proveedores, socios, intermediarios, estructuras de propiedad, flujos de pago y puntos de contacto en EE. UU. o a nivel internacional pueden generar riesgos legales, reputacionales, operativos, relacionados con sanciones o normativos.

    • ¿Son las medidas de protección actuales adecuadas, excesivas, obsoletas o incompatibles con las rutinas y la exposición actuales?

    • Informe de evaluación de seguridad específica;

    • Revisión de la postura de protección;

    • Resumen de la vulnerabilidad;

    • Memorándum sobre criterios de decisión;

    • Plan de acción prioritario.

Asesoría en seguridad ejecutiva y corporativa

Evaluar la situación actual en materia de protección corporativa, ejecutiva, residencial o familiar para identificar vulnerabilidades reales y proporcionar criterios prácticos para mantener, ajustar o fortalecer las medidas.

    • ¿Qué sabemos?

    • ¿Qué es lo que sigue siendo incierto?

    • ¿Qué podría agravarse?

    • ¿Qué decisión hay que tomar ahora?

    • ¿Qué puede esperar?

    • Resumen de la situación para ejecutivos;

    • Memorándum sobre opciones de decisión;

    • Mapa de escalación;

    • Análisis de exposición de las partes interesadas;

    • Recomendaciones de acción inmediata.

Crisis, continuidad y apoyo en la toma de decisiones delicadas

Ayudar a los líderes a aclarar situaciones delicadas o que están surgiendo antes de que las opciones se reduzcan y los problemas se vuelvan más difíciles de controlar, explicar o revertir.

    • ¿Cuáles son los puntos de contacto relevantes?

    • ¿Adónde van las consecuencias?

    • ¿La realidad operativa local genera riesgos que la documentación formal no refleja?

    • Evaluación de la exposición de terceros;

    • Mapa de puntos de contacto transfronterizos;

    • Informe de diligencia debida reforzada;

    • Fundamentos de la propensión al riesgo;

    • Plan de mitigación y monitoreo.

Cómo se combinan estas capacidades

Los asuntos delicados rara vez encajan en una sola categoría. Una revisión realizada por terceros puede revelar problemas que requieran una investigación. Un incidente puede poner de manifiesto vulnerabilidades en materia de gobernanza o seguridad. Una revisión de las medidas de protección puede identificar riesgos operativos más amplios. RiskIntel combina diversas capacidades en función de las decisiones que deben tomar los líderes, la evidencia disponible y las consecuencias de un error en el manejo del asunto.

¿No estás seguro de qué capacidad se aplica?

Podemos analizar el asunto de manera confidencial y ayudar a determinar el formato de intervención adecuado en función de los hechos, el entorno operativo, el grado de sensibilidad que implique y la decisión que deba tomar la dirección.

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